北方华创：第九届董事会第五次会议决议公告

北方华创科技集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年8月 17 日以电子邮件方式发出。2026 年 8月24 日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11 名，实到1名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议决议如下：

1．审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 26 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告》详见 2026 年 8 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2026 年8月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日