证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2026-023

深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026 年8 月19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2026 年8月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，董事会审议并同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准处理 H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

本议案以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于修订公司 H 股发行上市后适用的〈深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）〉的议案》

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，为本次发行上市之目的，董事会根据境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议，审议并同意修订本次发行上市后适用的《深圳四方精创资讯股份有限公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订公司H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议通过。

二、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日