证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 17日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100号 22层会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事邹创铭先生。公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，由公司董事邹创铭先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）出席本次会议的股东及股东代理人共 229人，代表股份 256,596,860股，占公司有表决权股份总数的 26.0450%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 124,384股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 224人，代表股份 256,472,476股，占公司有表决权股份总数的 26.0324%。

（2）出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 226人，代表股份 5,170,050股，占公司有表决权股份总数的 0.5248%。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 4人，代表股份 400股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 222人，代表股份 5,169,650股，占公司有表决权股份总数的 0.5247%。

（3）公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：陈伟、陈颖

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》。

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 17 日