嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026年8月27 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2026 年半年度报告及摘要的议案

同意 9票，反对0 票，弃权0票，议案获得通过。

详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2026年半年度报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日