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资讯 中基健康产业股份有限公司
关于召开2026 年第五次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中基健康产业股份有限公司2026年8月27日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案，公司拟于 2026 年 9月16 日（星期三）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289 号中基健康番茄科技产业园，召开公司2026 年第五次临时股东会。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，现将本次股东会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第五次临时股东会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2026 年9月16 日（星期三）上午11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年9月16 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9 月 16 日上午 9:15—下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
重复投票，以第一次有效投票结果为准；
（六）会议的股权登记日：2026 年9月10 日（星期四）；
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2026 年 9月10 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289 号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
本次股东会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2026年度关联交易预计的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中的合同期限调整继续提供担保的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关联交易的议案》 | √ |
上述议案内容已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）10：00-14：00；16：00-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289 号中基健康番茄科技产业园证券管理部。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
四、参加网络投票的操作流程
本次 股东会 ，股 东可以 通 过深 交所交 易 系统 和互 联网 投 票系统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件 2。
五、备查文件
（一）股东会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2026年第五次临时股东会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股账号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于2026年度关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中的合同期限调整继续提供担保的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关联交易的议案》 | √ | |||
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：2026 年 9 月 16 日；有效期限： 会议当日
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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