中基健康产业股份有限公司

关于公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见；公司2025 年度内部控制审计报告的审计意见类型为标准的无保留意见；

2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司提供2026 年度审计工作。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

注册地址：北京市丰台区丽泽路20 号院1号楼南楼20 层。

首席合伙人：李尊农。

2025 年度末合伙人数量212 人、注册会计师人数1,084 人、签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师人数532 人。

2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53 万元，证券业务收入 33,164.18万元。

2025 年度上市公司年报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51 万元。

公司属于农、林、牧、渔业行业，2025 年中兴华所在该行业上市公司审计客户共2 家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在 2次执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 7次、行政监管措施19 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3 次。51 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚15 人次、行政监管措施 39 人次、自律监管措施11 人次、纪律处分12 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：刘冰，于2003 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在中兴华所执业，近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师：张雅娣，于2025 年1月成为注册会计师，2016 年开始从事审计工作，2023 年开始在中兴华所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：邹品爱，1996 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，自 2024 年1 月起在中兴华所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

2026年度公司财务报告及内部控制审计费用110万元，其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为20 万元。上期审计费用110 万元，本期审计费用较上期审计费用无变化。中兴华会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准最终确定的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为中兴华所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。审计委员会认可中兴华会计师事务所的独立性、专业性和投资者保护能力，同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度财务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第十届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

3、中兴华所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日