证券代码：300707

证券简称：威唐工业

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、向特定对象发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号），公司实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股,发行价格为 17.78 元/股，募集资金总额355,600,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 346,124,452.89元。

该次募集资金已于 2023 年12 月 6日划至公司指定账户，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2023]52595 号《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

1、向特定对象发行A股股票募集资金使用及结余情况

截至2026年6 月30 日，公司向特定对象发行A 股股票募集资金已累计使用人民币240,518,066.89 元，尚未使用的募集资金专户金额为人民币 111,316,188.35 元，与实际募集资金净额人民币 346,124,452.89 元的差异金额为人民币 5,709,802.35 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,115,485.45 元与实际未在募集资金到账后 6个月内进行置换的以自筹资金预先支付的发行费用 2,371,916.90 元（根据相关规定，公司后续将不再置换）之和，与支付的土地履约保证金 2,777,600.00 元之间的差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，并经第三届董事会第十三次会议审议修订；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的要求。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金的使用情况

2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

1、向特定对象发行A股股票置换情况

2024 年1月15 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 28.01 万元及以自筹资金预先支付的发行费用 237.19 万元（不含税），上述置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2024]1190 号）予以审核。

截至2026年6 月30 日，公司实际未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和以自筹资金预先支付的发行费用，根据相关规定，公司后续将不再置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件1：向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行A 股股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2026年 6月 30 日

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

金额单位：人民币元

注：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。