国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年8月17日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年8月27日以现场会议方式在深圳召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名，董事会秘书列席了会议。董事长吴壹建先生主持本次会议。会议召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《国药一致 2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 审议通过了《关于 2026 年对外捐赠预算申请的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

董事会同意公司2026年对外捐赠预算6.00 万元。

4. 审议通过了《国药一致“十四五”法治建设工作总结报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案经董事会法律合规委员会2026 年第二次会议审议通过。

5. 审议通过了《关于修订<国药一致合规管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案经董事会法律合规委员会2026 年第二次会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第八次会议决议；

2. 公司董事会风险内控与审计委员会2026 年第三次会议决议；

3. 公司董事会法律合规委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日