青农商行：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券简称：青农商行

公告编号：2026-038

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第二十二次临时会议于2026年8月27 日在本行总行召开。会议通知已于2026年8 月20 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 10 人。薛健、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2026年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2026 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2.审议并通过《关于调整2026 年部分经营目标的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划（2026）>的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

4.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

5.审议并通过《关于修订<青岛农商银行理财信息披露管理办法>的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

6.审议并通过《关于修订<青岛农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

7.审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

8.审议并通过《关于不良资产处置的议案》。

表决结果为：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日