西安旅游股份有限公司第十一届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第六次临时会议于 2026 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8人，实到董事 8 人，（其中董事王卫玲女士、胡畔女士，独立董事安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于终止2025 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露的《关于终止2025 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

三、备查文件

1.第十一届董事会 2026 年第六次临时会议决议；

2.第十一届独立董事 2026 年第七次专门会议决议。

特此公告。

2026 年 8 月 31 日

西安旅游股份有限公司董事会