上海莱士血液制品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次会议提案涉及股东会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权3/4 以上表决同意后方可通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2026 年8月31 日（星期一）14:00；

网络投票时间为：2026 年8月 31 日（星期一）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月31 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398 号南郊宾馆；

3、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；

4、会议召集人：第六届董事会；

5、会议主持人：董事龚鹰女士；

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表917 人，代表股份2,951,494,730 股，占公司有表决权股份总数的 44.9313%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 1,984,777,008股，占公司有表决权股份总数的30.2147%；

通过网络投票方式出席会议的股东 912 人，代表股份 966,717,722 股，占公司有表决权股份总数的14.7166%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表共计912 人，代表股份486,121,722 股，占公司有表决权股份总数的7.4003%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份194,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0030%；

通过网络投票方式出席会议的中小股东 909 人，代表股份 485,927,722 股，占公司有表决权股份总数的 7.3974%。

根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日（2026 年 8 月 25 日），公司总股本为6,592,672,885 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股票23,770,000 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

3、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议。北京市金杜（青岛）律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

总体表决情况为：

2,942,977,938 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7114%；

6,663,590 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2258%；

1,853,202 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0628%；

其中，中小股东的表决情况为：

477,604,930 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2480%；

6,663,590 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3708%；

1,853,202 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3812%；

投票表决结果：本提案属于股东会普通决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的半数以上，获得通过。

2、以特别决议方式逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

2.01 以特别决议方式审议通过了《回购股份的目的及用途》

总体表决情况为：

2,945,434,066 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7947%；

4,738,990 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1606%；

1,321,674 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0448%；

其中，中小股东的表决情况为：

480,061,058 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7533%；

4,738,990 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9749%；

1,321,674 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2719%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4 以上，获得通过。

2.02 以特别决议方式审议通过了《回购股份符合相关条件的说明》

总体表决情况为：

2,945,400,166 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7935%；

4,725,190 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1601%；

1,369,374 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0464%；

其中，中小股东的表决情况为：

480,027,158 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7463%；

4,725,190 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9720%；

1,369,374 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2817%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4 以上，获得通过。

2.03 以特别决议方式审议通过了《回购股份的方式及价格区间》

总体表决情况为：

2,944,977,366 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7792%；

4,972,190 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1685%；

1,545,174 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0524%；

其中，中小股东的表决情况为：

479,604,358 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6593%；

4,972,190 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0228%；

1,545,174 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3179%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4 以上，获得通过。

2.04 以特别决议方式审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》

总体表决情况为：

2,945,070,266 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7823%；

4,715,590 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1598%；

1,708,874 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0579%；

其中，中小股东的表决情况为：

479,697,258 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6784%；

4,715,590 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9700%；

1,708,874 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3515%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4 以上，获得通过。

2.05 以特别决议方式审议通过了《回购股份的资金来源》

总体表决情况为：

2,945,201,066 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7868%；

4,724,590 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1601%；

1,569,074 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0532%；

其中，中小股东的表决情况为：

479,828,058 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7053%；

4,724,590 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9719%；

1,569,074 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3228%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4 以上，获得通过。

2.06 以特别决议方式审议通过了《回购股份的实施期限》

总体表决情况为：

2,944,925,266 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7774%；

4,899,690 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1660%；

1,669,774 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%；

其中，中小股东的表决情况为：

479,552,258 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6486%；

4,899,690 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0079%；

1,669,774 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3435%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4 以上，获得通过。

2.07 以特别决议方式审议通过了《回购股份后的相关安排》

总体表决情况为：

2,945,100,166 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7833%；

4,812,290 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1630%；

1,582,274 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0536%；

其中，中小股东的表决情况为：

479,727,158 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6846%；

4,812,290 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9899%；

1,582,274 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3255%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4 以上，获得通过。

2.08 以特别决议方式审议通过了《办理本次回购股份事宜的相关授权》

总体表决情况为：

2,945,060,966 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7820%；

4,858,590 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1646%；

1,575,174 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0534%；

其中，中小股东的表决情况为：

479,687,958 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6765%；

4,858,590 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9995%；

1,575,174 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3240%；

投票表决结果：本提案属于股东会特别决议事项，该提案获得的同意票数达到出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的3/4 以上，获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、见证律师：葛娜娜、林添远

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二六年九月一日