吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事陈海军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数334,603,420 股，占公司有表决权股份总数的 57.0762%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,877,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.8320%。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

14,636,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.4966%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,877,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.8320%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8人，出席 8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案表决结果：

同意股数 334,586,020 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9948%；反对股数 17,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0052%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林元阔律师事务所

（二）律师姓名：赵宏伟、李明达

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 徐佳威 董事 任命 2026 年9 月 8 日 2026年第二次临 时股东会 审议通过

五、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》

《吉林元阔律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日