吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年9月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事陈海军先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

董事朱波、谢长志、邹文龙因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于徐佳威先生担任公司董事长》

1.议案内容：

公司董事会选举徐佳威先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。公司董事、总经理陈海军先生不再代为履行董事长职责。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长任命公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日