中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025年度在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层与内外部审计机构的沟通等相关工作中，认真履行了职责，现具体报告如下：

1、审计委员会于2025年4月28日召开2025年第一次工作会议，审议通过了公司《2025年第一季度财务会计报告》、《2025年第一季度报告》和《董事会审计委员会对公司2025年第一季度财务会计报告的审阅意见》。

2、审计委员会于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次工作会议，审议通过了公司《2025 年半年度财务会计报告》、《2025 年半年度报告》、《董事会审计委员会对公司 2025 年半年度财务会计报告及 2025 年半年度报告的审阅意见》、《关于选聘 2025 年度审计机构的议案》和《2025 年半年度利润分配预案》。

3、审计委员会于2025年10月29日召开2025年第三次工作会议，审议通过了公司《2025年第三季度财务会计报告》、《2025年第三季度报告》、《董事会审计委员会对公司2025年第三季度财务会计报告的审阅意见》、《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》和《关于中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

4、审计委员会与年审注册会计师于 2026 年 1 月 12 日召开了 2025 年度财报和内控审计工作计划协调会，协商确定了 2025 年度审计工作计划。

5、2026 年 1 月 12 日，审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的 2025 年度财务会计报表，并出具了相关的书面审阅意见。

6、审计委员会在会计师事务所审计工作组正式进场审计期间，与其保持持续沟通，先后于2026年1月19日和2月24日两次发出审计督促函，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，确保按时完成年报审计工作。

7、2026年4月6日，年审注册会计师出具了公司2025年度财务报告的初步审计意见，审计委员会于4月7日召开了2026年第一次工作会议。在本次会议上，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表并形成了书面意见，审计委员会及公司独立董事与年审会计师认真沟通了2025年度财报审计和内控审计中的相关问题；会议还审议通过了公司《2025年度财务会计报告》、《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度利润分配预案》、《关于聘用2026年财报审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》、《公司对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告》和《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，并向董事会提交了《审计委员会对致同会计师事务所2025年度审计工作的总结报告》。

(以下无正文)

（此页无正文，为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告签字页）

董事会审计委员会委员签字：

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年四月七日