证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

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证券简称：25 铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2026年10 月23 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议以通讯方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

二、董事会会议审议情况

1、 《2026 年第三季度报告》

内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案在提交本次董事会前已提交公司董事会审计委员会2026年第四次工作会议审议，并经3名审计委员会委员一致同意将本议案提交本次董事会会议审议。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

2、 关于沈阳华榕出租汽车公司股权转让的议案

为落实国有企业聚焦主责主业的改革方针，公司拟将全资子公司沈阳华榕出租汽车公司100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。根据相关规定，公司聘请资产评估机构对沈阳华榕出租汽车公司进行资产评估，并将评估结果送国有资产管理单位备案，备案后的评估价为 1,909.67 万元。据此确定首次挂牌底价为 1,910 万元。如需二次挂牌，挂牌价格拟定为评估价的 90%。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会