临海市新睿电子科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9 月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张继周先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数26,569,612 股，占公司有表决权股份总数的 77.2372%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席 7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,569,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,569,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,569,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：车千里、张博钦

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《临海市新睿电子科技股份有限公司2026年第四次临时股东会会议决议》

《北京市中伦律师事务所关于临海市新睿电子科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》

临海市新睿电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日