安徽佳先功能助剂股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李兑

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数50,175,716 股，占公司有表决权股份总数的 36.7698%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数130,626股，占公司有表决权股份总数的 0.0957%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7人，出席 7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数49,973,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5971%；反对股数130,626股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2603%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案关联股东李兑回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50,119,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8880%；反对股数56,190股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1120%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：盛建平律师、曹园律师

（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日