通威股份有限公司2025年年度报告

四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电话: (028) 85560449

目录:

1. 内部控制审计报告正文

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通威股份有限公司

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

2025年度内部控制审计报告

川华信专 2026 第 0318000 号

内部控制审计报告

川华信专 2026 第 0318000 号

通威股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通威股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，通威股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

510100030067

方格

中国注册会计师

唐方模

510100030082

二〇二六年四月二十八日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

登记机关

出资额 壹仟叁佰万元整

成立日期

税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、

营业执照

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

统一社会信用代码

91510500083391472Y

2022年4月20日

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

应当向财政部门申请换发

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

说明

批准执业日期：

2013年11月11日

批准执业文号：川财审批（2013）34号

执业证书编号：51010003

组织形式：特殊普通合伙

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

会计师事务所

证书编号：510100030067 No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期：1994年9月1日 Date of Issuance /y /m /d年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：510100030082 No. of Certificate

批准注册协会：四川省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

发证日期： 1998年5月8日 Date of Issuance /y /m /d