国泰海通证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的核查意见

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会2026年度第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年度第三次临时会议于2026 年5 月29 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2026 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的议案

同意公司“D25 高性能柴油机WGT 项目”结项和取消“F系列10/11L重型发动机项目”、“15ET 国六产品开发项目”募投项目，并将上述募投项目结余资金 10,707.40 万元中的 5,597.71 万元用于“N 平台产品开发项目”、“SC25T 配江淮皮卡项目”和“大功率燃气电站产品开发项目”建设，剩余募集资金 5,109.69 万元继续存放在募集资金专户管理，待公司确定新的投资项目后再行投入。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意8 票，弃权0 票，反对0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日