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资讯 中国国际航空股份有限公司2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年5 月28 日
（二）股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼C313 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 882 |
| 其中:A股股东人数 | 877 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 12,836,470,861 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 9,417,176,828 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 3,419,294,033 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 73.5681 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 53.9715 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 19.5966 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年度股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长刘铁祥先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席了本次股东会；
2、公司董事会秘书肖烽先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,408,958,083 | 99.9127 | 7,475,145 | 0.0794 | 743,600 | 0.0079 |
| H股 | 3,417,223,267 | 99.9394 | 1,668,766 | 0.0488 | 402,000 | 0.0118 |
| 普通股合计: | 12,826,181,350 | 99.9199 | 9,143,911 | 0.0712 | 1,145,600 | 0.0089 |
2、议案名称：关于2025 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,411,395,106 | 99.9386 | 5,289,872 | 0.0562 | 491,850 | 0.0052 |
| H股 | 3,417,586,033 | 99.9500 | 1,306,000 | 0.0382 | 402,000 | 0.0118 |
| 普通股合计: | 12,828,981,139 | 99.9417 | 6,595,872 | 0.0513 | 893,850 | 0.0070 |
3、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,412,129,227 | 99.9464 | 4,664,501 | 0.0495 | 383,100 | 0.0041 |
| H股 | 3,419,294,033 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,831,423,260 | 99.9607 | 4,664,501 | 0.0363 | 383,100 | 0.0030 |
4、议案名称：关于续聘2026 年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,412,203,977 | 99.9472 | 4,632,801 | 0.0492 | 340,050 | 0.0036 |
| H股 | 3,419,192,033 | 99.9970 | 102,000 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,831,396,010 | 99.9605 | 4,734,801 | 0.0369 | 340,050 | 0.0026 |
5、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,411,796,903 | 99.9429 | 4,710,901 | 0.0500 | 669,024 | 0.0071 |
| H股 | 3,419,294,033 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,831,090,936 | 99.9581 | 4,710,901 | 0.0367 | 669,024 | 0.0052 |
6、议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,319,673,785 | 98.9646 | 96,863,743 | 1.0286 | 639,300 | 0.0068 |
| H股 | 3,278,491,768 | 95.8821 | 140,802,265 | 4.1179 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,598,165,553 | 98.1435 | 237,666,008 | 1.8515 | 639,300 | 0.0050 |
3、议案名称：关于2025 年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 9,412,129,227 99.9464 4,664,501 0.0495 383,100 0.0041 H 股 3,419,294,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 12,831,423,260 99.9607 4,664,501 0.0363 383,100 0.0030
4、议案名称：关于续聘2026 年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案 审议结果：通过 表决情况：
7、议案名称：关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请 2027-2029年年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 570,667,005 | 86.0434 | 91,925,602 | 13.8603 | 638,600 | 0.0963 |
| H股 | 2,746,284,811 | 97.9936 | 56,229,914 | 2.0064 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 3,316,951,816 | 95.7067 | 148,155,516 | 4.2749 | 638,600 | 0.0184 |
8、议案名称：关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 570,656,255 | 86.0418 | 91,956,102 | 13.8649 | 618,850 | 0.0933 |
| H股 | 2,746,284,811 | 97.9936 | 56,229,914 | 2.0064 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 3,316,941,066 | 95.7064 | 148,186,016 | 4.2757 | 618,850 | 0.0179 |
9、议案名称：关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 570,703,355 | 86.0489 | 91,888,802 | 13.8547 | 639,050 | 0.0964 |
| H股 | 112,559,356 | 66.6863 | 56,229,914 | 33.3137 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 683,262,711 | 82.1209 | 148,118,716 | 17.8023 | 639,050 | 0.0768 |
审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,411,650,477 | 99.9413 | 4,893,601 | 0.0520 | 632,750 | 0.0067 |
| H股 | 3,419,294,033 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,830,944,510 | 99.9570 | 4,893,601 | 0.0381 | 632,750 | 0.0049 |
10、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 9,411,650,477 99.9413 4,893,601 0.0520 632,750 0.0067 H 股 3,419,294,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计：12,830,944,510 99.9570 4,893,601 0.0381 632,750 0.0049
11、议案名称：关于2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,411,543,477 | 99.9402 | 4,996,801 | 0.0530 | 636,550 | 0.0068 |
| H股 | 3,419,294,033 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,830,837,510 | 99.9561 | 4,996,801 | 0.0389 | 636,550 | 0.0050 |
12、议案名称：关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 9,409,933,268 | 99.9231 | 6,603,160 | 0.0701 | 640,400 | 0.0068 |
| H股 | 3,416,677,372 | 99.9235 | 2,616,661 | 0.0765 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 12,826,610,640 | 99.9232 | 9,219,821 | 0.0718 | 640,400 | 0.0050 |
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 658,183,606 | 99.2389 | 4,664,501 | 0.7032 | 383,100 | 0.0579 |
| 4 | 关于续聘2026年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案 | 658,258,356 | 99.2502 | 4,632,801 | 0.6985 | 340,050 | 0.0513 |
| 5 | 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 | 657,851,282 | 99.1888 | 4,710,901 | 0.7102 | 669,024 | 0.1010 |
| 7 | 关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案 | 570,667,005 | 86.0434 | 91,925,602 | 13.8602 | 638,600 | 0.0964 |
| 8 | 关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案 | 570,656,255 | 86.0418 | 91,956,102 | 13.8648 | 618,850 | 0.0934 |
| 9 | 关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案 | 570,703,355 | 86.0489 | 91,888,802 | 13.8547 | 639,050 | 0.0964 |
| 10 | 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 657,704,856 | 99.1667 | 4,893,601 | 0.7378 | 632,750 | 0.0955 |
| 11 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 657,597,856 | 99.1506 | 4,996,801 | 0.7534 | 636,550 | 0.0960 |
| 12 | 关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案 | 655,987,647 | 98.9078 | 6,603,160 | 0.9956 | 640,400 | 0.0966 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的第 1-5 项、第 7-12 项议案为普通决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，其中第 7、8、9项议案涉及公司关联（连）交易，第 7、8 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，第9项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司已回避表决；第6项议案为特别决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。
三、 律师见证情况
（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：毕玉梅、吕鑫荣
（二） 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日
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