中国旅游集团中免股份有限公司关于2025年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026 年第一次A 股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2026 年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）

2. 股东会召开日期：2026 年6月26 日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国旅游集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月5日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.08%股份的股东中国旅游集团有限公司，在2026 年 6月11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年6月11日在《证券日报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2026-015）。

上述议案将采用累积投票方式进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。采用累积投票制选举的投票方式详见附件4。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年6 月 5日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年6 月26 日 14 点00 分

召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18 号渔阳饭店会议厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年6 月26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)年度股东会议案和投票股东类型

（五）A股类别股东会审议议案及投票股东类型

（六）H股类别股东会审议议案及投票股东类型

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次、第三十次、第三十一次、第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、4 月 30 日、5 月 29 日、6月 11 日在《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司于 2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）更新披露的股东会会议资料。

2. 特别决议议案：年度股东会议案 8、9、10；A股类别股东会议案 1；H 股类别股东会议案1。

3. 对中小投资者单独计票的议案：年度股东会议案2、3、6、9、10、11、12。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

附件 1：年度股东会授权委托书

附件 2：A股类别股东会授权委托书

附件 3：股东会回执

附件 4：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

中国旅游集团中免股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：A股类别股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司2026 年第一次A股类别股东会授权委托书

中国旅游集团中免股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年6月26 日召开的贵公司2026 年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3：股东会回执

中国旅游集团中免股份有限公司

2025 年年度股东会及2026 年第一次 A股类别股东会回执

注：1. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效； 2. 持股数量请按照本次股东会股权登记日（2026 年6 月23 日）下午收市时的持股数量填写。

附件 4：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：