新亚电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7月 20 日向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。2026 年7月27 日，第三届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事 9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

(一) 审议通过了《关于变更泰国子公司投资金额的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于变更泰国子公司投资金额的公告》（公告编号：2026—026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

以上议案尚需经股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日