证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-075

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 10 月26 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 10 月19 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议公司<2026 年第三季度报告>的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，结合公司2026 年第三季度的生产经营情况，编制公司2026 年第三季度报告。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。

（二）《关于重新审议房屋租赁暨日常关联交易的议案》

本次终止原有房屋租赁合同、调减租赁面积并新签三年期租赁合同，是公司结合自身办公实际需求、优化资源配置、管控经营成本作出的合理经营安排；本次租赁交易参照周边同区位物业市场行情协商定价，定价公允，交易条款公平，不存在利益输送情形，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会对上市公司独立性产生不利影响，同意本次房屋租赁日常关联交易事项。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于重新审议房屋租赁暨日常关联交易的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0票。关联董事林建华、林天翼回避表决。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二六年十月二十七日