上海华峰超纤科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月26日召开，会议通知及相关资料于2026年10月21日以书面、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生、张其斌先生、胡忠杰先生，独立董事陈翔宇女士、董小锋先生、王洪涛先生以通讯方式参与并行使表决权。公司董事会秘书褚玉玺先生、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长尤飞锋先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2026年第三季度报告》的议案

经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2026年10月26日