海默科技：第九届董事会第十六次会议决议公告

海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 10 月21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2026 年第三季度报告》

公司董事会成员认真审核了2026 年第三季度报告，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026—067）。

2、《关于向工商银行兰州城关支行申请流动资金授信及贷款的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司兰州市城关支行申请授信两亿元人民币，同时申请授信额度内一亿元人民币的流动资金贷款，期限均为一年，并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。具体贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保期限和担保方式等以公司与银行签订的最终协议为准。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十六次会议决议》；

2、《2026 年第六次审计委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 26 日