浙江科马摩擦材料股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、副董事长任命的基本情况

浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举王婷婷女士为公司副董事长，任职期限至第六届董事会届满之日止，自 2026年10月26 日起生效。该人员持有公司股份 225万股，占公司股本的 2.69%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日

附件:

1. 王婷婷女士简历

王婷婷女士，汉族，1985年2月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士研究生学历。2009 年7月至2017年8月，任杭州有为进出口有限公司总经理；2017年9月至2024 年3月，任公司销售部业务员；2017年9月至2024 年8月，任杭州有为进出口有限公司监事；2024年4月至今，任公司品牌总监；2024 年8月至今，任杭州有为进出口有限公司经理；2026年10月至今，任公司董事。