上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年10月27日10:00以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年10月22日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名（董事张炎雄、董事刁维仁、董事唐稼松以通讯方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2026年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于审议公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

公司2026 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.34 元（含税）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0票弃权，表决通过。

公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、元祖股份第五届董事会第十二次会议决议；

2、元祖股份第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日