中海油能源发展股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月16日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知》。2026 年10 月 26 日，公司于北京市东直门海油大厦以现场会议方式召开了第五届董事会第二十八次会议，会议由公司董事长周天育先生召集和主持。

本次会议应到董事6名，实到董事5名，董事张伟先生由于公务原因，书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于确定海油发展经理层成员2025 年度薪酬兑现方案的议案》表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经薪酬与提名委员会全体同意后提交董事会审议，关联董事周天育先生回避表决。

3、审议通过《关于 2026 年度审计计划调整的议案》

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日