证券代码：301000

证券简称：肇民科技 公告编号：2026-087

债券代码：123275

债券简称：肇民转债

上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2026 年10 月16 日以电话、邮件等口头或书面形式送达。本次会议于 2026年10 月27 日上午10 时00 分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事 7名（其中邵雄辉先生、刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席），本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第七次会议审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对 0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日