浙江省新能源投资集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026年10 月28 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2026年10 月23 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司<企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法>等六项制度的议案》

本议案中《企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

2、审议《关于调整公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>的公

告》。

表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，关于会议召开的时间、地点等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日