股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：2026-049

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2026 年度第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2026年度第十次会议通知及会议资料于2026年10月16日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于2026 年10月28日在北京市朝阳区中航发展大厦 A 座 705 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加表决的董事10 人，实际表决的董事10 人。本次会议由董事长胡林平先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司2026 年第三季度报告的议案》

根据相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

该议案经公司第八届董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司2026 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，公司

2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。

与会董事以10票赞成，0票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

2026 年 10 月 29 日

中航机载系统股份有限公司董事会