伟时电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”或“伟时电子”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2026年10月19日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；

（二）本次会议于2026年10月29日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299 号四楼会议室召开；

（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议；

（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的议案》

随着募集资金投资项目的持续推进，为进一步适应募投项目的实际实施需要，提升募投项目的组织实施效率，公司拟在原实施主体淮安伟时科技有限公司的基础上，增加伟时电子作为募投项目实施主体，并相应增加江苏昆山作为募投项目实施地点。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的公告》。（公告编号：2026-051）。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

三、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日