苏州爱得科技发展股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：311会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年10月22日以书面和邮件方式发出

5.会议主持人：陆强

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合2026

年第三季度的经营情况、财务状况，公司编制了《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

2、《苏州爱得科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议》

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日