广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026 年10 月29 日上午10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以微信、电子邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长邢越先生召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二○二六年十月三十日