深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026年11 月2日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31 层公司会议室召开，会议已经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026 年前三季度利润分配预案的议案》

与会董事同意《公司2026 年前三季度利润分配预案》。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于 2026 年 11月 27 日召开股东会，将本次

董事会中须由股东会审议的议案提交股东会审议。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二日