广汇能源股份有限公司关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

广汇能源股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2026 年11 月12 日

3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2026年10月28日公告了关于召开2026年第三次临时股东会的通知，单独持有20.39%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在2026 年11月2 日提出增加临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于 2026 年 11 月 2 日收到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司《关于向广汇能源股份有限公司2026 年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提请将公司董事会第九届第二十八次会议审议通过的《广汇能源股份有限公司关于为关联方延续提供担保的议案》、《广汇能源股份有限公司2026 年前三季度利润分配预案》作为临时提案提交公司于2026年11 月12日召开的2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年11 月3 日刊载于《上海证券报》《证

券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 28 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 12 日 16 点 30 分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号广汇能源大厦27 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年11 月12日

至2026 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2议案已经公司董事会第九届第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年10 月28 日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

上述 3、4 项议案已经公司董事会第九届第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年11 月3日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：议案 2 应回避表决的关联股东为闫军、阳贤；议案3应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年11 月12日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。