南京腾亚精工科技股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年11 月02 日的 9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路6号公司五楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长孙德斌先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26 名，代表股份 93,756,754 股，占公司有表决权股份总数的 45.1758%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份93,240,836 股，占公司有表决权股份总数的44.9272%；通过网络投票出席会议的股东共18 名，代表股份 515,918 股，占公司有表决权股份总数的0.2486%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会的中小股东及股东代理人共21 名，代表股份7,283,934 股，占公司有表决权股份总数的3.5097%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 名，代表股份 6,768,016股，占公司有表决权股份总数的3.2611%；通过网络投票出席会议的中小股东共18 名，代表股份515,918 股，占公司有表决权股份总数的0.2486%。

9、出席或列席会议的其他人员情况

公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。

2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯。

3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第四次临时股东会决议；

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。

2、国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司2026 年第四次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日