湖南黄金股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

申请的审核问询函回复的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司与湖南天岳投资集团有限公司持有的湖南黄金天岳矿业有限公司合计100%股权，以及湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年10月9日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130016号）（以下简称“审核问询函”）。

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函相关问题进行了认真核查、分析和研究，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的《湖南黄金股份有限公司关于深圳证券交易所<关于湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》等相关公告及文件。

本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册，以及最终获得审核或注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 5 日