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资讯 海南双成药业股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11 月13 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王成栋
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东237 人，代表股份10,531,875 股，占公司有表决权股份总数的2.5397%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,903,300 股，占公司有表决权股份总数的0.4590%；通过网络投票的股东231 人，代表股份8,628,575 股，占公司有表决权股份总数的2.0807%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 228 人，代表股份8,215,100 股，占公司有表决权股份总数的1.9810%。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东228 人，代表股份 8,215,100 股，占公司有表决权股份总数的1.9810%。
9、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》 | 总表决情况 | 9,515,575 | 90.3502% | 865,300 | 8.216% | 151,000 | 1.4337% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 7,198,800 | 87.6289% | 865,300 | 10.533% | 151,000 | 1.8381% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 | 总表决情况 | 9,516,875 | 90.3626% | 864,000 | 8.2037% | 151,000 | 1.4337% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 7,200,100 | 87.6447% | 864,000 | 10.5172% | 151,000 | 1.8381% | 0 | |||
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
海南双成药业股份有限公司董事会
2026 年 11 月 14 日
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