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资讯 海南双成药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年11 月9日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026 年11 月13 日9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事 5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销意大利全资子公司的议案》
表决情况：同意5票，反对0 票，弃权0票。
为进一步优化资源配置，降低管理成本，同意注销意大利全资子公司，并授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注销意大利全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
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