双成药业：海南双成药业股份有限公司关于注销意大利全资子公司的公告

海南双成药业股份有限公司关于注销意大利全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年11 月13 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于注销意大利全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司双成药业欧洲有限公司（以下简称“欧洲双成”，英文名称：Shuangcheng Pharmaceuticals Europe S.r.l），并授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述注销事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。上述注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟注销全资子公司基本情况

1 、 公 司 名 称 ： 双 成 药 业 欧 洲 有 限 公 司 （ 英 文 名 称 ： ShuangchengPharmaceuticals Europe S.r.l）

2、税号：02478930460

3、注册资本及出资方式：以货币方式出资60,000 欧元

4、注册地址：Lucca（Lu） Viale San Concordio 710 Cap 55100（意大利卢卡市圣孔科尔迪奥大街710 号）

5、法定代表人：Wang Yingpu

6、公司性质：有限责任公司

7、主要股东及持股比例：公司以自有资金出资，占该子公司注册资本的100%。

8、经营范围：药物、药品、化工产品、盖仑制剂、卫生用品、生物制品、营养制品、顺势疗法、兽药、畜牧产品、农产品、杀菌剂、假体、医疗和电子医疗设备、一般用品和卫生材料、儿童食品、减肥产品，食品补充剂、草药产品、化妆品、香精香料，工业和医疗科学专用植物和设备的研究、生产、贸易、分销、进口和出口、销售代理和许可；主编、出版和发行涵盖技术、科学、工业和文化内容的刊物；为医学、科学、技术和文化会议和研讨会组织资源和提供服务。

9、欧洲双成不属于失信被执行人。

10、财务情况：

单位：人民币万元

二、本次注销全资子公司的目的及对公司的影响

为进一步优化资源配置，降低管理成本，经审慎研究，公司决定注销欧洲双成。注销完成后，欧洲双成不再纳入公司合并报表范围。本次全资子公司注销不会对公司整体业务、生产经营发展以及持续盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日