广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年12月1日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

 股东会股权登记日：2026年11月25日

 股东会召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

 本公告仅适用于A股股东，H股股东登记及出席须知请参阅本公司于2026年 11 月 15 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站（https://www.hkexnews.hk/index\_c.htm）刊发的《关于召开2026年第二次临时股东会的通告》。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年12 月1日 10 点 00 分

召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年12 月1日

至2026 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026 年11 月9日召开的本公司第十届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/index\_c.htm）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、A 股股东出席现场会议登记方式：

（1）出席本次会议的个人股东持本人身份证；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。授权委托书及经公证人证明的授权委托书及/或其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行的24 小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

2、H 股股东出席现场会议登记方式：H股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk/index\_c.htm）发布的关于召开2026 年第二次临时股东会的通告、通函及其他相关文件。

（二）登记时间及地点

登记时间：2026 年 11 月 30 日（星期一）上午 09:30-11:30，下午 2:00-4:30

登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45 号二楼本公司董事会秘书室

六、 其他事项

（一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45 号广州白云山医药集团股份有限公司

邮政编码：510130

联系部门：董事会秘书室

联系电话：(020)66281216

传真：(020)66281229

本公司邮箱:sec@gybys.com.cn

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市浦东新区杨高南路188 号

（三）预计股东会为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（四）参加股东会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：授权委托书

授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年12 月1日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。