方正阀门集团股份有限公司

募投项目延期公告

一、 募集资金基本情况

2024 年 12 月 26 日，方正阀门集团股份有限公司（以下简称“方正阀门”）发行普通股33,300,000股，发行方式为向不特定对象发行股票，发行价格为3.51元/股，募集资金总额为 116,883,000 元，募集资金净额为 99,155,361.86 元，到账时间为 2024 年 12 月 19 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,129,382.77 元，到账时间为 2025 年 1 月 24 日。

二、 募集资金使用情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

截至 2026年5月 31日，公司募集资金的存储情况如下：

备注：交通银行股份有限公司温州永嘉支行的募投资金已经使用完毕。

三、 募投项目延期的具体情况

(一)延期原因

上市以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

募投项目一：新增 30800 台中高端工业阀门生产线智能化技术改造项目

自募集资金到位以来，公司稳步推进建设，并结合行业发展趋势及自身业务发展状况，审慎规划募集资金使用进度。但因该项目涉及的部分技改设备生产制造时间较长，无法在原募投项目计划时间内完成交付。

募投项目二：研究院升级改造项目

该项目在实施过程中,由于基建审批手续比较繁琐复杂，使得募投项目的实际实施进度较原计划有所延迟。目前该项目的审批手续已经完成，已进入项目改造升级阶段。

(二)延期后的计划

公司结合募投项目的实际进展情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

截至2026年5 月31日，公司募投项目已累计投入募集资金61,482,964.98 元 (未经审计)。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划的要求，保障募集资金安全，公司在考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将上述募投项目的规划建设期进行延长。

(三)保障后续按期完成的措施

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，持续密切关注募集资金的存放、管理和使用情况，科学合理地进行决策，有效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。

公司将密切跟踪募投项目的实施进展情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，全力防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动实施募投项目，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、 决策程序

（一）董事会审议情况

2026年6月25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“新增 30800 台中高端工业阀门生产线智能化技术改造项目”达到预定可使用状态日期最迟延长至 2027 年 6月 30 日；将募投项目“研究院升级改造项目” 达到预定可使用状态日期最迟延长至 2027 年 6 月 30 日。

除上述延期外，募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。本议案无需提交公司股东会审议。

五、 专项意见说明

经核查，保荐机构认为：方正阀门本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所证券发行上市荐机业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及公司章程等的规定，公司本次募投项目延期是根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次募投项目延期事项无异议。

六、 备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司募投项目延期的核查意见》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日