深圳市致尚科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为168,924.74 万元。该募集资金已于2023 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元

注 1：公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023年 7月 17 日预先投入募投项目的自筹资金 364,952,958.28 元。

注 2：公司于 2024 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限公司 52%股权。

注 3：公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2026年 5月 11 日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币90,000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026年6月30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2026年6月30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币85,976.11 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年6 月30 日止，1.公司募集资金投资项目未发生变化；2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026年6月30 日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1：

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

注 1：报告期内，游戏机核心零部件扩产项目部分产线已达到预定可使用状态，该部分产线 2026 年半年度已实现效益约为-20.64 万元。公司于 2026 年 7 月7 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，将“游戏机核心零部件扩产项目”予以结项。

注 2：报告期内，5G 零部件扩产项目部分产线已达到预定可使用状态，该部分产线 2026 年半年度已实现效益约为 440.12 万元。公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十九次会议，于 2026 年 7月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目及转至超募资金账户的议案》，将“5G 零部件扩产项目”予以结项。

注 3：2026 年 6 月，公司新开立募集资金专项账户，用于“越南智能制造生产基地建设项目”资金的存放和使用。2026 年 7 月，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2026 年 6 月 30 日预先投入“越南智能制造生产基地建设项目”的自筹资金 859.43 万美元。