深圳市致尚科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026年8月15 日以书面送达方式发出通知，并于2026年8月25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2026 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于＜公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2026年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允地反映 2026 年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司 2026 年半年度计提资产及信用减值损失1,979.21 万元，减少公司2026年半年度利润总额1,979.21 万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意5 票，反对0票，弃权0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日