湖南聚仁新材料股份公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一）审议情况

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2026年3 月5日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，投资期限内任一时点所持理财产品合计余额不得超过 5,000万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

2026 年8月 14日公司分别召开第一届董事会审计委员会第十八次会议、第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟在原先已经审议通过的自有闲置资金购买理财产品额度 5,000 万元的基础上追加不超过人民币15,000 万元 自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，加上原先审议的额度，有效期内任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000万元，在不超过前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2026 年8月 18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-064）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000万元的应当及时披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 10,000 万元，截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为 10,000 万元（含本次购买的理财产品），占公司 2025 年度经审计净资产的 12.34%，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品虽然均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

六、 备查文件

本次购买理财产品的产品说明书等相关认购材料。

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 9 月 7 日