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资讯 山西潞安环保能源开发股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026 年8 月14 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席9名。
会议由公司董事长毛永红先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况：
（一）关于公司二○二六年半年度报告的议案
具体内容详见公司《2026 年半年度报告及摘要》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026 年第六次会议审议。
以同意9 票、反对0票、弃权0 票通过该议案。
（二）关于对潞安集团财务有限公司风险评估报告的议案
具体内容详见公司2026-043 号《关于对潞安集团财务有限公司风险评估报告的公告》。
本议案在提交董事会前已经独立董事2026年第二次专门会议审议。
公司关联董事毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生、冯利松先生、闫海平先生回避表决。
以同意3 票、反对0票、弃权0 票通过该议案。
（三）关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司2026-044 号《关于修订〈公司章程〉的公告》。
以同意9 票、反对0票、弃权0 票通过该议案。
本议案需提交股东会审议。
（四）关于为控股子公司提供财务资助的议案
具体内容详见公司2026-045 号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026 年第六次会议审议。
以同意9 票、反对0票、弃权0 票通过该议案。
（五）关于召开二〇二六年第三次临时股东会的议案
具体内容详见公司2026-046号《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
以同意9 票、反对0票、弃权0 票通过该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日
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