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资讯 山西潞安环保能源开发股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，及山西省市场监督管理局企业登记规范要求，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8 月25日召开公司第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订（详见附件）。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。
公司董事会拟提请股东会同意授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记、备案等具体事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次涉及的工商变更登记、备案等事项办理完毕之日止。
附件：
《山西潞安环保能源开发股份有限公司章程》修订对照表
| 序号 | 条款 | 原条款 | 修改后条款 |
| 1 | 第六条 | 公司住所:山西省长治市潞州区海森东街50号邮政编码:046011 | 公司住所:山西省长治市潞州区漳泽工业园区海森东街50号邮政编码:046011 |
| 2 | 第九条 | 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事担任,公司的法定代表人由董事长担任,董事长由董事会选举产生。董事长辞任的,视为同时辞去公司法定代表人;公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 | 公司的法定代表人由董事长担任,董事长为代表公司执行公司事务的董事;董事长由董事会选举产生。董事长辞任的,视为同时辞去公司法定代表人;公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 |
| 3 | 第十二条 | 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人(财务总监)。 |
| 4 | 第十四条 | 经依法登记,公司的经营范围:原煤开采(只限分支机构);煤炭洗选;煤焦冶炼;洁净煤技术的开发与利用;煤层气开发;煤矸石砖的制造;煤炭的综合利用;气体矿产勘查、固体矿产勘查、地质钻探。住宿、餐饮、会务、旅游服务(只限分支机构)。销售机械设备;机械设备租赁。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)以上经营范围,以市场监督管理部门最终登记为准。 | 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:煤炭洗选;炼焦;煤炭及制品销售;采矿行业高效节能技术研发;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);机械设备销售;机械设备租赁;煤制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;企业管理咨询;信息咨询服务;会议及展览服务;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:煤炭开采;燃气经营;矿产资源勘查;住宿服务;餐饮服务;旅游业务;道路货物运输(不含危险货物);陆地石油和天然气开采;金属与非金属矿产资源地质勘探。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)以上经营范围,以市场监督管理部门最终登记为准。 |
| 5 | 第一百一十条 | 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 非职工董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高层管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。 |
| 6 | 第一百二十八条 | 公司设董事会,对股东会负责。董事会由九名董事组成,其中,职工董事一名,独立董事不得少于全体董事的三分之一。职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 公司设董事会,对股东会负责。董事会由九名董事组成,其中,职工董事一名,非职工董事八名,独立董事不得少于全体董事的三分之一。职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长一人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 7 | 第一百二十九条 | 董事会决定公司重大问题时,应事先听取公司党委的意见。董事会行使下列职权:(一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)审议公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(八)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制定公司的基本管理制度;(十二)制定本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章规定或本章程和股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 | 董事会决定公司重大问题时,应事先听取公司党委的意见。董事会行使下列职权:(一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)审议公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分置、解散及变更公司形式的方案;(八)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(财务总监)等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制定公司的基本管理制度;(十二)制定本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;(十六)法律、行政法规、部门规章规定或本章程和股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。 |
| 8 | 第一百四十五条 | 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会委员由董事会选举产生。 | 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数。审计委员会委员由董事会选举产生;审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事中会计专业人士担任,审计委员会主任委员由董事会选举产生。 |
| 9 | 第一百四十六条 | 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘公司财务负责人;(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 | 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;(三)聘任或者解聘公司财务负责人(财务总监);(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;(五)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 |
| 10 | 第一百五十二条 | 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理八名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理八名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
| 11 | 第一百五十六条 | 总经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。 | 总经理对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人(财务总监);(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。 |
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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