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资讯 山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司
●资助方式：内部借款
●资助金额：1,305.86 万元
●资助期限：一年、三年
●资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率
●履行的审议程序：经第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第八届董事会第十四次会议审议通过
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
| 被资助对象名称 | 山西潞安元丰矿业有限公司 |
| 资助方式 | √借款□委托贷款□代为承担费用□其他____ |
| 资助金额 | 224.40万元 |
| 资助期限 | 12个月 |
| 资助利息 | □无息√有息,不低于公司可取得的外部融资实际利率 |
| 担保措施 | √无□有 |
| 被资助对象名称 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 |
| 资助方式 | √借款□委托贷款□代为承担费用□其他____ |
| 资助金额 | 369万元 |
| 资助期限 | 12个月 |
| 资助利息 | □无息√有息,不低于公司可取得的外部融资实际利率 |
| 担保措施 | □无√有 |
| 被资助对象名称 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 |
| 资助方式 | √借款□委托贷款□代为承担费用□其他____ |
| 资助金额 | 712.46万元 |
| 资助期限 | 36个月 |
| 资助利息 | □无息√有息,不低于公司可取得的外部融资实际利率 |
| 担保措施 | □无√有 |
（二）内部决策程序
公司2026 年6月17 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上述 2家控股子公司提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议。
（三）提供财务资助的原因
为支持控股子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司提供1,305.86 万元财务资助，均为新增借款,用于流动资金周转，推进项目建设和后备资源争取等工作。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
| 被资助对象名称 | 山西潞安元丰矿业有限公司 | ||
| 法定代表人 | 史安忠 | ||
| 统一社会信用代码 | 91140000733998074D | ||
| 成立时间 | 2001年12月3日 | ||
| 注册地 | 山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村 | ||
| 主要办公地点 | 山西省长治市襄垣县候堡镇 | ||
| 注册资本 | 20000.00万元 | ||
| 主营业务 | 许可项目:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主要股东或实际控制人 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司出资10200万元,持股比例51%;山西长治联盛煤业投资有限公司出资8400万元,持股比例42%;北京五星上和投资咨询有限公司出资1400万元,持股比例7%。 | ||
| 与上市公司的关系 | √控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否)□其他:____ | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 18,450.38 | 18,641.65 | |
| 负债总额 | 24,699.37 | 24,633.96 | |
| 资产净额 | -6,248.99 | -5,992.30 | |
| 营业收入 | - | - | |
| 净利润 | -256.69 | -1,196.10 | |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | □无□有,____ | ||
是否被列为失信被执行人：否
其他股东是否提供同比例财务资助：是
是否提供担保：否
（二）基本情况
| 被资助对象名称 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 | ||
| 法定代表人 | 倪亮 | ||
| 统一社会信用代码 | 91140000575965401L | ||
| 成立时间 | 2011年5月20日 | ||
| 注册地 | 临汾市蒲县乔家湾乡 | ||
| 主要办公地点 | 临汾市蒲县乔家湾乡 | ||
| 注册资本 | 12000万元 | ||
| 主营业务 | 许可项目:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;专用设备修理;金属制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主要股东或实际控制人 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司出资7200万元,持股比例60%;贺永红出资4800万元,持股比例40%。 | ||
| 与上市公司的关系 | √控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否)□其他:____ | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 5,993.23 | 6,134.61 | |
| 负债总额 | 113,763.44 | 113,703.64 | |
| 资产净额 | -107,770.21 | -107,569.04 | |
| 营业收入 | 0 | 0 | |
| 净利润 | -201.17 | -3,152.07 | |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | □无□有,____ | ||
是否被列为失信被执行人：否
其他股东是否提供同比例财务资助：否
是否提供担保：是
三、财务资助协议的主要内容
（一）接受财务资助主体一
1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：224.40 万元；
4、资助期限：一年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
（二）接受财务资助主体二
1、资助对象：山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：1081.46 万元；
4、资助期限：369 万元，期限一年；712.46 万元，期限三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。本次接受资助的控股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存在还款能力不足的风险。
为此公司在提供财务资助的同时，将积极推动上述控股子公司开展降本增效，推进项目建设和后备资源争取等工作，同时将采取必要的风险控制及保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。
五、董事会意见
本次公司为控股子公司提供财务资助，符合公司经营发展需要。被资助对象均为公司控股子公司，财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，
同意本次财务资助事项。
六、累计提供财务资助金额
| 项目 | 金额(万元) | 占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) |
| 上市公司累计提供财务资助余额 | 1,311,607.96 | 27.57% |
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026 年 6 月 18 日
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