中航机载系统股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年9月15 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区小关东里14 号楼A座7 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，公司4名独立董事均列席本次会议，董事蒲优华先生、李子达先生由于公务原因，无法列席本次会议。

2、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生列席会议；董事、总经理王树刚先生，总会计师杨鲜叶女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协议》的议案审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东（公司控股股东及其一致行动人）中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空救生研究所、汉中航空工业（集团）有限公司共计2,368,677,944 股按照相关规定回避了表决，中国航空工业集团有限公司、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业供销有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司未出席本次会议。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭一达、杜丹

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日